- 鷹飛國際 >
-
業務體系 >
-
特色服務 >
-
美國MSB金融牌照/NIE稅號 >
- 當前位置
美國MSB牌照有哪些監管條件？
2019/11/26 來源：http://m.dflyyspx.com 編輯：Administrator
美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外匯兌換，
國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。
而MSB的監管條件必須要注冊一家美國公司；有美國合法地址；美國境內的銀行賬戶；公司聯系電話；
對合規專員或股東進行背景調查；擁有適當的業務架構，良好的內部監
控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗，財務狀況及償還能力良好；最少任命兩名負責人員，其中至少一
名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員。
申請美國MSB牌照還需要有美國公司的全部信息，基本資料；董事及股東個人資料（身份證、護照、個人電話、住址等）；美國公司稅號；合規專員聯系方式；分支機構（如有運營網點）；美國MSB服務類型；總交易金額：列出前12個月內每個月單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$
100,000的列表。
以上就是鷹飛國際為您分享的：“美國MSB牌照有哪些監管條件？”的內容，關于更多申請美國MSB牌照的問題可咨詢鷹飛國際。
【鷹飛國際】16年專注辦理
國內企業高管美國L1工作簽證轉綠卡、美國eb1-a杰出人才移民、注冊美國公司、美國銀行開戶、海外公司注冊、全球商標注冊、各國簽證等眾多業務，詳情咨詢電話：400-7227-010，關注公眾號:鷹飛資訊。